1. Запідсумкамиголосуванняскладаєтьсяпротокол,що підписуєтьсявсімачленамилічильноїкомісіїакціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.
2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
3) рішення і кількість голосів "за","проти"і"утримався" щодокожногопроектурішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
3. Рішеннязагальнихзборівакціонерноготовариства вважаєтьсяприйнятимзмоменту складення протоколу про підсумки голосування.
Підсумки голосування оголошуються назагальнихзборах,під час яких проводилося голосування.Після закриття загальних зборів підсумкиголосуваннядоводятьсядовідома акціонерівпротягом 10робочихднівуспосіб,визначенийстатутомакціонерного товариства.
4. Протокол про підсумки голосування додаєтьсядопротоколу загальних зборів акціонерного товариства.
Після складенняпротоколупро підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою,якій переданоповноваженнялічильноїкомісії)тазберігаютьсяу товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
Стаття 46. Протокол загальних зборів
1. Протоколзагальнихзборівакціонерноготовариства складається протягом 10 днів з моменту закриттязагальнихзборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
2. Допротоколузагальнихзборівакціонерноготовариства заносяться відомості про:
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
2) дату складення переліку акціонерів,якімаютьправона участь у загальних зборах;
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
4) загальнукількістьголосівакціонерів-власників голосуючихакційтовариства,якізареєструвалисядля участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіхпитань порядкуденного-зазначаєтьсякількістьголосуючихакційз кожного питання);
5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не зусіхпитаньпорядкуденного- зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
11) підсумкиголосуванняіззазначеннямрезультатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборівта рішення, прийняті загальними зборами.
Протокол загальнихзборів,підписаний головою та секретарем загальних зборів,підшивається,скріплюється печаткою товариства тапідписомголовивиконавчогоорганутовариства(уразі колегіального виконавчого органу)абоодноособовоговиконавчого органу.
2) навимогувиконавчогооргану-вразіпорушення провадженняпровизнаннятовариствабанкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
4) на вимогу акціонерів(акціонера),якінаденьподання вимогисукупноєвласниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
5) віншихвипадках,встановленихзакономабостатутом товариства.
Вимога проскликання позачергових загальних зборів подається вписьмовійформівиконавчомуорганунаадресуза місцезнаходженнямакціонерноготоваристваіз зазначенням органу або прізвищ(найменувань)акціонерів,яківимагаютьскликання позачерговихзагальнихзборів,підстав для скликання та порядку денного.Уразіскликанняпозачерговихзагальнихзборівз ініціативиакціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
2. Наглядоварада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову втакому скликанніпротягом10днівзмоментуотримання вимоги про їх скликання. 3. Рішення про відмовуускликанніпозачерговихзагальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
якщо акціонеринадатуподаннявимогинеєвласниками передбаченої абзацом першим частини першої цієїстаттікількості простих акцій товариства;
неповноти даних,передбаченихабзацом другим частини першої цієї статті.
Рішення наглядової ради про скликання позачерговихзагальних зборівабомотивованерішення про відмову у скликанні надається відповідному органууправліннятоваристваабоакціонерам,які вимагаютьїх скликання,не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядкуденного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів,крім включення до порядку денного новихпитань або проектів рішень.
4. Позачерговізагальнізбори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днівздатиподаннявимогипроїх скликання.
5. Якщоцьоговимагаютьінтересиакціонерного товариства, наглядоварада маєправоприйнятирішенняпроскликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальнихзборівтапорядокденний відповіднодоцьогоЗакону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вноситипропозиціїдо порядку денного.
У такомуразіза відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.
Наглядова рада не може прийняти рішення,зазначене вабзаці першомуцієї частини,якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
6. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієїстатті,наглядовараданеприйняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства,такі збори можутьбутискликані акціонерами,які цього вимагають.Рішення наглядової ради про відмовуускликанніпозачерговихзагальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
7. Товариствоабо особа,які ведуть облік прав власності на акції товариства,зобов'язані протягом п'яти робочих днівнадати інформаціюпроперелік власників акцій товариства,а також іншу інформацію,необхіднудляорганізаціїпроведенняпозачергових загальнихзборівакціонерного товариства,за запитом наглядової ради товариства.
У разі скликання загальнихзборівакціонерамиповідомлення процета інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.
Стаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
1. У випадках,передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб,допускаєтьсяприйняття рішенняметодомопитування.Утакомуразіпроект рішення або питаннядляголосуваннянадсилаєтьсяакціонерам-власникам голосуючихакцій,якіповинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.Протягом 10 днів з дати одержанняповідомлення відостанньогоакціонера-власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акційповиннібутивписьмовій форміпроінформованіголовоюзборівпроприйнятерішення. Рішення вважається прийнятим уразі,якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи
1. У разі якщо акціонернетовариствоскладаєтьсязоднієї особи, дотакоготоваристванезастосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведеннязагальних зборів акціонерного товариства.
2. Повноваженнязагальнихзборівтовариства,передбачені статтею33цьогоЗакону,атакожвнутрішнімидокументами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
Рішення акціонеразпитань,щоналежатьдокомпетенції загальних зборів,оформляється ним письмово (у формінаказу)та засвідчується печаткою товариства або нотаріально.
3. Обранняперсонального складу наглядової ради,ревізійної комісії(вразіїхстворення)здійснюєтьсябеззастосування кумулятивного голосування.
Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів
1. Уразі,якщорішеннязагальнихзборівабопорядок прийняття такого рішенняпорушуютьвимогицьогоЗакону,інших актівзаконодавства,статутучиположенняпрозагальні збори акціонерного товариства,акціонер,права та охоронюванізаконом інтереси якого порушені таким рішенням,може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
Суд має право з урахуванням усіх обставин справизалишитив силіоскаржуванерішення,якщодопущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.
2. Акціонерможеоскаржитирішеннязагальнихзборівз передбаченихчастиноюпершоюстатті68цьогоЗаконупитань виключно після отриманняписьмовоївідмовивреалізаціїправа вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді насвоювимогу протягом30дніввід дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.
Розділ VIII
НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства
1. Наглядоварадаакціонерноготоваристваєорганом,що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеноїстатутомтацимЗаконом,контролюєтарегулює діяльність виконавчого органу.
2. Вакціонернихтовариствахзкількістюакціонерів- власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради єобов'язковим.Утоваристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.
У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової ради з підготовкитапроведеннязагальнихзборівздійснюються виконавчим органом, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.
3. Порядок роботи,виплативинагородитавідповідальність членівнаглядовоїрадивизначаєтьсяцимЗаконом,статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також договором,що укладається з членом наглядової ради. Такий договір відіменітовариствапідписуєтьсяголовоювиконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальнихзборів.Такийцивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
4. Членнаглядовоїради,якийє представником акціонера - юридичної особи або держави,не може передавати свої повноваження іншій особі.
Члени наглядовоїради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства.Визначенняумовоплатипокладаєтьсяна загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.
Стаття 52. Компетенція наглядової ради
1. Докомпетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердженнявмежахсвоєї компетенції положень,якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
2) підготовка порядкуденногозагальнихзборів,прийняття рішенняпродатуїхпроведеннята про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняттярішення про проведення чергових та позачергових загальнихзборівнавимогуакціонерівабозапропозицією виконавчого органу;
4) прийняттярішенняпроанулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством іншихцінних паперів, крім акцій;
6) прийняттярішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердженняринковоївартостімайнаувипадках, передбачених цим Законом;
9) затвердження умов цивільно-правових,трудовихдоговорів, якіукладатимутьсязчленамивиконавчого органу,встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення провідстороненняголовивиконавчого органувідвиконанняйогоповноваженьтаобрання особи,яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови ічленівінших органів товариства;
12) обранняреєстраційноїкомісії,завиняткомвипадків, встановлених цим Законом;
13) обрання аудитора товариства та визначення умовдоговору, що укладатиметься з ним,встановлення розміру оплати його послуг. У разі,якщо наглядова радавідсутня,цепитанняналежитьдо компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
14) визначення дати складення переліку осіб,які мають право на отримання дивідендів,порядку та строків виплати дивідендіву межахграничногостроку,визначеногочастиною другою статті 30 цього Закону;
15) визначення дати складення переліку акціонерів,які мають бутиповідомленіпропроведеннязагальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право научастьу загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
16) вирішенняпитаньпроучастьтовариствау промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, прозаснування інших юридичних осіб;
17) вирішення питань,передбачених частиною четвертою статті 84 цього Закону,в разі злиття,приєднання,поділу,виділу або перетворення товариства;
18) прийняттярішенняпровчиненнязначнихправочиніву випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;
19) визначенняймовірностівизнання товариства неплатоспроможнимвнаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняттярішення про обрання оцінювача майна товариства тазатвердженняумовдоговору,щоукладатиметьсязним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняттярішенняпрообрання(заміну)реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперівтазатвердження умов договору,що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) надсилання впорядку,передбаченомустаттею65цього Закону,пропозиційакціонерам про придбання особою (особами,що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і65 цього Закону;
23) вирішенняіншихпитань,щоналежатьдовиключної компетенціїнаглядовоїрадизгідноіззакономабостатутом акціонерного товариства.
3. Питання,щоналежать до виключної компетенції наглядової радиакціонерноготовариства,неможутьвирішуватисяіншими органами товариства,крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
4. Посадовіособиорганівакціонерноготовариства забезпечуютьчленам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.